Nhóm người ở Hà Nội, TPHCM dùng căn cước giả để lập doanh nghiệp ma mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hơn 11.000 tỉ đồng.
Vũ Thị Loan tại cơ quan công an. (Ảnh: HT)
Ngày 9/8, thông tin từ Công an TP Lạng Sơn, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án 2403M, bắt giữ 3 người thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11.3000 tỷ đồng.
Những người này gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM).
Theo nhà chức trách, nhóm người này thường sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma”, sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước.
Từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, nhóm này đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán khống.
Tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khoảng 11.300 tỉ đồng.
Theo Công an TP Lạng Sơn, các công ty trên đều không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang (ghi có trụ sở tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi (ghi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều do Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc, không kinh doanh song lại mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty “ma”.
Cường đã mua các hóa đơn này từ Chi và một người khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ), với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thị Loan là kế toán của cả hai Công ty Tân Lang và Việt Khôi, đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty này cùng tài khoản cá nhân của Loan.
Cơ quan Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
